El Reino Unido exige verificar la identidad de los directores y propietarios de empresas

A partir de hoy, 18 de noviembre de 2025, la verificación de identidad es un requisito legal ante Companies House, el organismo del gobierno británico que registra las empresas y mantiene el registro público de quién las dirige y quién es su dueño. Los directores y las personas con control significativo de empresas del Reino Unido ahora deben demostrar que son quienes dicen ser.

Durante años, prácticamente cualquiera podía figurar como director de una empresa sin ningún tipo de control. El cambio proviene de la Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, la ley británica sobre delitos económicos y transparencia corporativa, y Companies House espera que aprox. 6 a 7 millones de personas completen la verificación para mediados de noviembre de 2026.

Quiénes deben verificarse

• Los directores de empresas del Reino Unido.
• Las personas con control significativo, conocidas habitualmente como PSC por su sigla en inglés. En términos generales, son las personas que tienen más del 25% de las acciones o de los derechos de voto, que pueden nombrar o destituir a la mayoría del directorio o que controlan la empresa de algún otro modo.
• Los socios de las limited liability partnerships, la figura británica de sociedad de responsabilidad limitada que suele abreviarse LLP, también estarían incluidos.

Los secretarios de la empresa no necesitan verificarse. Las normas para quienes presentan documentos en nombre de las empresas, para los directores que son personas jurídicas y para algunas otras funciones entrarán en vigor más adelante. Cada persona se verifica una sola vez, aunque ocupe cargos en varias empresas.

Plazos para empresas nuevas y existentes

Companies House describe la fecha de hoy como el inicio de una transición de 12 meses, no como un plazo único:

• Los nuevos directores deben verificarse antes de poder constituir una empresa o ser nombrados en una existente.
• Los directores actuales confirman su verificación cuando la empresa presenta su próxima confirmation statement, la declaración anual que confirma que los datos de la empresa están actualizados.
• Las PSC actuales que también son directores confirman dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la confirmation statement de la empresa.
• Las PSC actuales que no son directores confirman dentro de los primeros 14 días de su mes de nacimiento durante el año de transición.
• Las nuevas PSC deben confirmar dentro de los 14 días posteriores a su incorporación al registro.

Desde hoy, el registro público muestra la fecha límite de verificación de cada persona. Actuar como director sin haberse verificado pasa a ser un delito una vez que el requisito se aplica a esa persona, aunque Companies House ha dicho que aplicará un criterio proporcionado en la fiscalización.

Cómo se verifican los fundadores que viven fuera del Reino Unido

Hay dos vías, y ambas están disponibles para quienes viven en el extranjero:

• Directamente, mediante GOV.UK One Login. Es el servicio gubernamental de inicio de sesión e identidad, y es gratuito. La forma más rápida es usar la aplicación GOV.UK en un teléfono inteligente con un pasaporte biométrico, y Companies House indica que normalmente toma unos minutos. Companies House ha señalado que pueden usarse pasaportes emitidos fuera del Reino Unido. Algunas otras opciones, como las verificaciones en una oficina del Post Office, el correo británico, están pensadas para quienes se encuentran en el Reino Unido.
• Mediante un proveedor autorizado de servicios societarios. Un ACSP, por su sigla en inglés, es un contador, abogado o agente de constitución de empresas inscrito ante Companies House para verificar la identidad de sus clientes. Esta opción conviene a quienes no pueden usar la aplicación. Cada proveedor fija sus propias tarifas y puede rechazar una solicitud.

Una vez verificada, la persona recibe un código personal. Ese código se entrega a quien presenta los documentos de la empresa y se vincula con cada cargo de director o PSC. Debe mantenerse en reserva y compartirse solo con personas de confianza encargadas de las presentaciones.

Otros cambios a partir de la misma fecha

Las empresas ya no tienen que llevar sus propios registros de directores, secretarios y PSC, porque el registro de Companies House pasa a ser la única fuente. Están previstas más reformas en virtud de la misma ley, entre ellas controles más estrictos sobre los agentes que presentan documentos en nombre de las empresas.

Qué significa para los titulares de empresas y LLP del Reino Unido

Si usted es dueño de una sociedad limitada o una LLP del Reino Unido y vive fuera del país, el cambio es manejable, pero debe tenerlo en su calendario. Averigüe la fecha de su próxima confirmation statement, verifíquese antes de que venza y entregue su código personal a su agente de presentaciones. Si tiene más del 25% de las acciones sin ser director, tome nota de su mes de nacimiento.

Para quien constituya una nueva empresa en el Reino Unido, la verificación ahora es el primer paso. Agrega un trámite al inicio, pero también hace que el registro británico sea más confiable, lo que suele ayudar al abrir cuentas bancarias y al tratar con contrapartes. Constituimos y mantenemos empresas y LLP del Reino Unido con nuestros equipos locales, y podemos encargarnos de la verificación como parte de la constitución.

Este artículo es información general, no asesoría legal, fiscal ni de inversión.